AMSZO refuerza su sistema de integridad con capacitación sobre lavado de activos

En el marco del plan de fortalecimiento del sistema de integridad y transparencia, los colaboradores de AMSZO participaron en una nueva jornada de capacitación a cargo de Tamara Agnic, consultora experta en compliance y anticorrupción, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, responsabilidad penal de las personas jurídicas y gobiernos corporativos. Además, fue Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiera y, actualmente, es directora de Codelco.

Durante la sesión se revisaron conceptos clave sobre lavado de activos, los estándares internacionales del GAFI y las obligaciones del sistema nacional de prevención, incluyendo el rol de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

La presentación abordó los principales riesgos, delitos precedentes y vulnerabilidades presentes en Chile, junto con la importancia de la detección temprana, la correcta gestión de operaciones sospechosas y las responsabilidades que recaen en las instituciones y sus equipos.

En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de AMSZO, Pilar Giannini, indicó que “estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer nuestra cultura de integridad y prevención. Nos permiten dotar a nuestros equipos de herramientas concretas para identificar riesgos y actuar con estándares cada vez más altos en beneficio de nuestros vecinos y nuestras instituciones.”

Recordemos que esta instancia forma parte de un ciclo de nueve capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los equipos y promover una cultura institucional basada en la ética, la prevención y el cumplimiento.